法律法规和规章

• •《中国人民共和国反洗钱法》（2025年1月1日生效）
• •《中国人民共和国反恐怖主义法》（2016年1月1日生效）
• •《中华人民共和国反外国制裁法》（2021年6月10日生效）
• •《中华人民共和国刑法及修正案》（节选：洗钱及恐怖融资犯罪条款）
• •《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84 号）
• •《中国人民银行金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，已根据中国人民银行令〔2025〕第10号修订）
• •《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》（中国人民银行令〔2018〕第2号）
• •《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），已根据中国人民银行令〔2025〕第10号修订
• •《中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定》（中国人民银行令〔2025〕第10号，2025年12月1日起施行）
• •《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会令〔2025〕第11号
• •《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行、公安部、国家安全部令〔2014〕第 1号）
• •《实施〈中华人民共和国反外国制裁法〉的规定》（中华人民共和国国务院令第803号，2025年3月24日生效)
• •《金融机构客户受益所有人识别管理办法》 （中国人民银行令〔2025〕第12号，2026年1月20日生效）
• •《反洗钱特别预防措施管理办法》(中国人民银行 外交部 公安部 国家安全部 司法部 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局令〔2026〕第1号)

规范性文件和其他文件

• •《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发〔2018〕130 号）
• •《中国人民银行关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99 号）
• •《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》（银发〔2017〕187号）
• •《中国人民银行关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法〉有关事项的通知》（银发〔2025〕205号）

反洗钱宣传典型案例

• 最高人民法院 最高人民检察院依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例
• •案例一、安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案
• •案例二、詹某某掩饰、隐瞒犯罪所得案
• •案例三、陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得案
• •案例四、朱某、刘某掩饰、隐瞒犯罪所得案
• •案例五、满某某掩饰、隐瞒犯罪所得案
• •案例六、黄某某、林某某掩饰、隐瞒犯罪所得案
• 最高检发布检察机关打击非法集资犯罪典型案例
• •案例一、周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案
• •案例二、王某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案
• •案例三、张某锋等人非法吸收公众存款案
• •案例四、刘某香等人集资诈骗、洗钱案